4 de Julho, 2017
Diploma
Diário da República n.º 126, Série II, de 2017-07-03
- Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2017, de 3 de julhoAlterações aos procedimentos e mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais, no âmbito dos serviços financeiros
Procede à alteração do Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2013, de 18 de dezembro, que regulamentou as condições, mecanismos e procedimentos necessários ao efetivo cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, previstos no Capítulo II da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, no âmbito da prestação de serviços[...]