27 de Dezembro, 2013
Diploma
Diário da República n.º 245, Série II, de 2013-12-18
- Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2013Estabelece Condições, Mecanismos e Procedimentos na Prevenção do Branqueamento de Capitais, no Âmbito dos Serviços Financeiros
Estabelece condições, mecanismos e procedimentos para o cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo previstos na Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, no âmbito da prestação de serviços financeiros sujeitos à supervisão do Banco de Portugal. Revoga o Aviso do Banco de Portugal n.º 11/2005 e a Instrução n.º[...]